门店铺满江苏的金立德爆雷 投资人无奈躺公司

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摘要:门店一度铺满江苏全省的理财公司金立德爆雷,投资人兑付无门躺公司。涉及金额或达2~3亿。

淘金理财讯 近日,有投资人对小编爆料称,江苏线下理财公司金立德控股集团(下称金立德)爆雷。

办公地点已人去楼空,公司董事长陈冬梅曾对投资人表示,未兑付金额为两到三亿。旗下P2P平台宁金所也已陷入停摆,据公开资料显示,该平台于2015年11月11日正式上线试运营,累计成交额732万元。

据悉,金立德5月20日就出现兑付困难,当时公司承诺先给利息,20天后给本金。但等到6月中旬公司直接关闭,投资人兑付无门。目前,南京经侦已经介入调查。据内部员工爆料,金立德实际上5月7日就停止了兑付。

门店铺满江苏的金立德爆雷 投资人兑付无门躺公司

金立德

投资人兑付无门无奈躺公司催债

线下门店一度铺满江苏全省 原董事长疑有诈骗前科

据公开宣传资料,江苏宁金所金融信息咨询服务有限公司(宁金所)隶属于金立德金融控股集团。工商局信息显示,宁金所注册资金2亿,由洪前兵,陈冬梅,金立德资产管理江苏有限公司三方控股,董事长为陈冬梅。

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经查证,所谓的金立德金融控股集团只是对外宣称,并无独立的商标、税号和备案号。而控股方之一的金立德资产管理江苏有限公司实为线下理财公司。据爆料,宁金所自2015年上线后业务量一般,陈冬梅的重心都放在做线下理财上。鼎盛时期,金立德在南京、徐州、盐城、南通、常州、苏州、无锡、常熟、镇江、泰州等地均有分支,门店覆盖江苏全省。

由于有大量的线下理财业务,待收金额和受害投资人并不好统计。公司兑付困难后,陈冬梅一直没露面,曾通过视频跟投资人开过见面会。会上,陈冬梅表示待收金额在两到三亿。

公司前员工爆料,股东之一洪前兵为大股东,也是金立德金融控股集团原董事长,陈冬梅为小股东,两人关系扑朔迷离,疑为夫妻。

2016年2月份,洪前兵对外宣称去北京治喉癌卸任,由陈冬梅继任董事长。该员工称,名为治病,实际洪前兵是因为经济犯罪被关在洪泽监狱。且洪前兵之前在一家投资公司任部门经理,该公司高管悉数因“非法吸收公众存款罪”被抓。

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该员工表示,洪前兵之前有案底,疑蓄意诈骗。

假假假:融资项目造假,银行存管造假,协会会员造假

爆料人表示无论是P2P标的,还是线下理财业务,多为虚假项目,比如融资额较大的“徐州凤冠山度假村项目”,由投资人去查证为空地。

小编登陆宁金所官网发现,“热烈祝贺宁金所与恒丰银行正式签约”、“热烈祝贺宁金所加入中国互联网金融行业协会”赫然在列。爆料指出,所谓的与恒丰银行签约,只是在玩概念游戏,并不是真正托管。只是用委托划扣的概念糊弄投资人,钱直接进到金立德公司账户。对此,网贷之家求证恒丰银行,该行负责人表示,根本没有与宁金所签约,银行托管完全是虚假宣传。

而“中国互联网金融行业协会”,早在2016年4月19日被民政部民间组织管理局公开点名为“山寨社团”,并不是官方组织“中国互联网金融协会”,在此提醒投资人辨明清楚,某些平台利用山寨社团增信,混淆视听欺骗投资者。

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事情进展:经侦已介入调查,投资人与员工互撕

6月中旬,宁金所及金立德线下门店全面关闭,各地级市投资人陆续报案。经侦已经介入调查,但目前并无进展。南京经侦十分重视此事,会根据南京投资人提供的消息,做全省并案处理。

7月11日,金立德资产管理集团官方网站发出“金立德财富兑付草案(征求意见稿)”。提出两种兑付方案:一给公司经营时间,若经营状况好转,两到三年后完成兑付;二,公司清盘,以70%比例兑付。7月13日,金立德发布“关于选取最终兑付方案的投票办法”,投资人和某些员工就兑付方案展开讨论。谩骂、质疑、无奈、灰心……情绪复杂。

事发之后,董事长陈冬梅一直没有露面,通过心腹员工与投资人传话沟通。是经营危机导致的资金链断裂还是原本就是蓄意诈骗,不得而知,有待经侦调查。无论哪种情况,希望董事长陈冬梅露面承担事实,给投资人一个交代。同时,鼓励投资人留存证据,积极配合警方调查,挽回损失。

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